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akiekimo
Jan 11 2025
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(圖/ 本報記者翻攝自TVBS)
臺中南屯一家高檔二手車行近日被揭發成為詐騙集團的洗錢工具。警方調查顯示，該車行負責人廖姓男子涉嫌透過車行洗白上億元的詐騙款項，並將資金匯往多米尼加的黃姓華僑帳戶。廖姓負責人已被逮捕並交保。
經過長期偵查，警方發現該車行自2015年以來，大量資金流入並流出。初步調查顯示，詐騙集團將不法資金通過車行進行交易，利用進口豪華車買賣來隱瞞資金來源，隨後將資金轉移至國外。該車行負責人廖姓男子與詐騙集團的關聯逐漸浮出水面。
(圖/ 本報記者翻攝自TVBS)
根據警方透露，廖姓負責人的親戚與朋友在該車行擔任股東，並參與詐騙集團的核心業務。這些成員不僅參與車行經營，還在詐騙集團中扮演重要角色，涉嫌將清洗後的資金匯往外地。
儘管廖姓負責人涉嫌參與洗錢與詐騙，法院根據目前的證據，裁定他以50萬元交保。警方認為，廖姓男子是詐騙集團的重要成員，但目前對其詐欺罪證據仍不完全，未來還需進一步調查。
警方進一步調查顯示，廖姓負責人背後有更深的犯罪背景。2015年，廖姓男子的哥哥曾被臺中地區知名地方教頭綁架，當時要求2億元的贖金。該事件也與該車行的金流異常有一定關聯，並揭示了地方黑幫對車行的覬覦。
(圖/ 本報記者翻攝自TVBS)
除了洗錢，警方還懷疑該車行涉及逃漏稅行為。經過長期追查，警方認為該車行可能已經進行多年逃稅操作，並利用車輛交易掩飾非法資金流動。案件仍在進一步調查中，未來可能會涉及更多罪名。
專家表示，詐騙集團利用合法企業進行洗錢活動的手法日益精巧，豪華車行成為新的洗錢渠道。警方呼籲社會各界提高警覺，並加強對此類企業的金融監管，防止類似案件的再次發生。
目前，案件仍在進一步調查中，警方表示將繼續追查該車行與詐騙集團的聯繫。
中華超傳媒
(文/ 黃俊憲)
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