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劉光澤
Jan 24 2025
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(圖/蝦皮購物 FB)
嘉義市一名劉姓女子與前夫林姓男子涉嫌透過蝦皮購物平台連結中國，從事非法地下匯兌業務。兩人利用親友銀行帳戶申請蝦皮帳號，以規避查緝，並僱用洪姓男子參與運作。檢調查明，該團伙匯兌總金額高達10億元，其中包含詐騙所得，非法牟利超過1800萬元，嘉義地檢署依違反銀行法起訴3人。
根據起訴書，40歲的劉女與39歲的林男在108年8月離婚，但早在同年5月便開始與多名中國人士合作，透過蝦皮購物平台從事台灣與中國間的地下匯兌業務。他們在蝦皮上架「支付寶充值」「客製匯款教學」等商品頁面，實際上進行代為轉帳及匯兌服務，並以較低匯率加收手續費獲利。
(圖/支付寶香港及香港微信分享專區 FB )
檢方指出，劉女等人透過蝦皮的「聊聊」功能或微信與買家聯繫，將新台幣金額換算成人民幣後，由中國合作夥伴將款項轉入買家指定的支付寶或銀行帳戶，以完成交易。初期，劉女與林男於108年至111年間，利用該手法匯兌3.4億元，賺取手續費約560萬元。其後，他們僱用37歲的洪男，進一步擴大規模，至111年中匯兌金額增至6.7億元，另獲利1300多萬元。
嘉義市調查站、刑事局等單位在調查詐騙金流時，發現劉女管理的蝦皮帳戶金流異常，且有多筆涉及詐騙的金額流向國外。案件最終移交嘉義地檢署偵辦，劉女等3人被控違反銀行法提起公訴。
此外，檢方透露，劉女早在108年曾因非法匯兌業務遭判刑1年10個月，緩刑3年，並須支付罰款5萬元。然而，她未有悔改，持續從事非法匯兌，檢方請求法院從重量刑，以儆效尤。
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