焦點新聞
劉光澤
Feb 08 2025
705
(圖/法務部調查局 FB)
全球合作暨訓練架構（GCTF）「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源國際研習營」於1月21日至23日在台北君悅酒店舉行，由調查局、外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會（JTEA）、澳洲辦事處（AO）及加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）共同主辦。本次研習營吸引來自37國、60名國際專家及國內外與會人員共計315人參加，聚焦打擊新興毒品犯罪與洗錢金流追蹤的最新策略與挑戰。
(圖/法務部調查局 FB)
在開幕儀式後，調查局長陳白立率領洗錢防制處及國際事務處成員，與以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅及以色列金融情報中心分析主管尤夫·羅賓舉行場邊會談。雙方深入探討金融情報中心在洗錢防制、資恐監管及武器擴散資金管控等領域的實戰經驗，並就目標性金融制裁、非營利組織資金監測及以色列組織犯罪模式交換意見，期望未來進一步加強跨境合作與情報交流。
以色列法務部代表團亦於研習營期間分享該國在查扣毒品犯罪不法所得及追蹤洗錢金流的成功案例，說明金融情報如何運用於打擊犯罪活動。台、以雙方專員則針對組織分工、可疑金流申報及調查程序進行技術層面的深入交流。
(圖/法務部調查局 FB)
此外，會議中特別提及，以色列在防制洗錢金融行動工作組織（FATF）效能評鑑中，有8項指標獲評「高度水準」或「相當水準」，展現該國在金融監管與犯罪防制方面的卓越表現。台灣與以色列皆致力於強化跨境洗錢防制及資恐打擊機制，未來將持續深化雙邊合作，共同推動全球金融安全。
中華超傳媒
回覆
刪除回覆
最新消息
圖片
最近評論
-
內容不正確請修正 會長交接由總會長林淑敏監交，你所拍攝的照片畫數與質感需要更進一步。
-
包租代管！
-
成也花園 敗也花園